时间：2015-08-11 07:52:01 点击：次
来源：东方财富 作者：

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本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

苏宁云商集团股份有限公司(简称“公司”、“本公司”)拟与Alibaba Group Holding Limited(简称“阿里巴巴集团”)进行战略合作，阿里巴巴集团下属子公司淘宝(中国)软件有限公司(简称“淘宝(中国)软件”)拟认购公司2015年非公开发行股份，约占公司发行后股本总额的比例为19.99%(简称“本次发行”)，淘宝(中国)软件已经和公司签署了附生效条件的《股份认购协议》(简称“2015年非公开发行”)；与此同时，公司拟通过新设境外子公司战略投资阿里巴巴集团新发行的股份，公司已与阿里巴巴集团签署了附生效条件的《投资协议》(简称“本次认购”)。

“本次认购”存在一定的不确定性，尚待公司股东大会审议通过，以及尚待国家发改委、商务部等国家有关主管机构审核/备案通过等。公司将及时披露该事项的进展情况。

一、交易基本情况

1、交易概述

公司与阿里巴巴集团签署了附生效条件的《投资协议》，拟通过新设境外全资子公司(简称“公司境外子公司”)认购阿里巴巴集团定向发行的股份。公司将以不超过140亿元人民币等值的美元，按照81.51美元/股的价格，投资认购阿里巴巴集团增发的普通股股份，且认购普通股股份数不超过2,780万股，则预计发行完成后，公司将持有阿里巴巴集团发行后股本总额约1.09%，最终认购股份数量将以未来认购股份时的汇率水平进行确定。公司已于2015年8月9日与阿里巴巴集团签署了附生效条件的《投资协议》。

2、本次交易需履行的相关程序

本次对外投资金额不超过140亿元人民币，占公司最近一期经审计净资产值的45.73%，根据相关规定，不构成重大资产重组事宜。本次对外投资认购阿里巴巴集团股份已经阿里巴巴集团董事会审议通过，完成阿里巴巴集团的审批程序；已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过。本次对外投资还须发改委、商务部等有关管理机构审核/备案通过，本次交易存在一定的不确定性。

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